A fraude é algo que atinge 70% das empresas. A melhor estratégia para seu combate é agir preventivamente através de um programa Antifraude.
Abaixo descremos os principais objetivos de um Programa Antifraude:
- Criação de obstáculos para a geração de fraudes, reduzindo seus efeitos e implementação de meios para sua identificação preventiva;
- Manter alta qualidade do ambiente de controle e consciência por parte dos usuários de que ele é ativo;
- Discutir explicitamente o nível de tolerância à fraude;
- Manter meios efetivos de comunicação de fraudes para os funcionários, conduzindo treinamentos formais dos canais de denúncia e expectativa de denúncia; e
- Demonstrar capacidade de reação rápida e efetiva no processo de investigação, punição e correção de eventuais fraudes ocorridas, assim como comunicar as lições aprendidas.
Entendemos que um programa antifraude deve considerar pelo menos três fases:
- Conhecimento do ambiente de negócios da empresa;
- Analise dos processos de negócios à luz das hipóteses de fraude aplicáveis; e
- Plano de resposta a eventos de fraude.
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